诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 诚邦股份 603316 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | | 议案一：关于预计向子公司提供担保额度的补充议案 4 | | | 议案二：关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 5 | 诚邦股份 603316 2025 年第三次临时股东会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定 本次股东会会议须知。 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2025年12月19日 2 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东 ...