恒兴新材(603276) - 2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 22 日 1 | | | | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程..……………………….……………………5 | | | 议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 ……….7 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态； 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关 工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般 不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排 公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司 商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关 人员有权拒绝回答。 议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 3 五、本次股东会采取现 ...