中国电影(600977) - 中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-052 本次董事会审议通过关于《调整董事会审计委员会成员》的议案，董事会同 意对审计委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。 中国电影产业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 12 月 12 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产 业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 公司 2025 年第二次临时股东会已审议通过关于《补选第四届董事会独立董 事》的议案，补选李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 董事会审计委员会 李燕（主任委员）、张树武、李小荣 董事会战略委员会（社会责任委员会）、提名与薪酬委员会、 ...