旺能环境(002034) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-97 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 15 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高管列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： 1、审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 1,200 亿印尼盾(以 2025 年 12 月 15 日汇率折合人民币约 5,064 万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。 由公司提供全额担保，担保类型 ...