金字火腿(002515) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-066 金字火腿股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董 事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的 议案》。 聘任郑虎先生为公司总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满日止。 该议案经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（ ...