中航泰达(920263) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-101 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：高级管理人员 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提 请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司 ...