山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-034号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事李 峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由 3 名非 关联董事予以表决。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2025-035 号《山西焦化股份有限公司关于 2026 年度日 常关联交易预计的公告》。 （二）关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日 在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 ...