兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

兰剑智能科技股份有限公司 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-049 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈爱玲女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件方式送达至公司全 体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《兰剑智能科技股份有限 ...