日上集团(002593) - 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已 于 2025 年 12 月 10 日以书面方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 15 日在厦门市集 美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董 事 7 人，实际参加 7 人，其中何少平先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董 事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 ...