兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-052 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次提交股东会审议的议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第十二次会议 审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2025 年 12 ...