日上集团(002593) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-048 厦门日上集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委 员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 1、书面辞职报告； 2、公司职工代表大会决议； 3、公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 周杨飞先生的书面辞职报告，因治理结构调整，周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委 员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司 董 ...