巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 12 月 15 日以 口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事 说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在 价值的判断，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次 ...