亚通精工(603190) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108 烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》 （公告编号：2025-109）。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场、 电子邮件等方式送达全体新任董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...