邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-111 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生 为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》 （公告编号：2025-108）。 该议案需提交公司股东会审议。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于 202 ...