神奇制药(600613) - 神奇制药：2025年第一次临时股东大会会议资料

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年十二月二十二日 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 9:30 目 录 | 一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | | --- | --- | | | 2 | | 二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | | | 3 | | 三、议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | | 四、议案 2：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 6 | | 1 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海神奇制药投资管理股份有限公司 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 先生 会议议程： 一、主持人宣布会议 ...