亚通精工(603190) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相 关议案。新一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三 届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新 一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事会组成情况 董事长：焦召明先生 其他董事会成员：付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士（独立 董事）、王建军先生（独立董事）、杜波先生（独立董事） 2、董事会各专门委员会组成情况 战略委员会：焦召明先生（主任委员）、王建军先生、杜波先生 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-109 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...