邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-108 山东邦基科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东邦基科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈涛先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈涛先生将按照相关规定做好交接工作，其不存 在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈涛先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 三、 提名董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东山东邦基 集团有限公司提名张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附 件），经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会非独立董 ...