宁波远洋(601022) - 宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 15 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-051 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议事前审议通过， 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常 1 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。 （二）审议通过了《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会授权管理 办法>的议案》 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《 ...