挖金客(301380) - 第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-080 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第七次临时会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年12月9日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的 董事为独立董事杨靖川先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的公告》（公告编号： 2025-081）。 三、备查文件 1、第四届董事会2025年第七次临时会议决议。 特此公告。 二、董事会审议情 ...