天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年十二月二十二日 1 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会须知 | 4 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | 2 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025年第四次临时股东会会议议程 会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系 统为上海证券交易所股东会网络投票系统 会议召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 现场会议时间：2025年12月22日14:00 现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2025 年第四次临时股东会会议 ...