保龄宝(002286) - 关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-064 保龄宝生物股份有限公司 关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）于2025年12 月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、关于补选公司第六届董事会董事长的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王强 先生简历详见附件。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表 人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。 公司董事会于2025年12月15日收到公司 ...