杭齿前进(601177) - 第七届董事会第三次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-031 董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签 署有关合同、协议和相关法律文件，根据国有资产监管相关法律、法规要求，办 理工商登记等有关事项。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知及相关文件已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和 会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通 过了本次会议的全部议案。 二、 ...