保龄宝(002286) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-063 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人， 实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议 事规则》的规定，补选董事、总经理王强先生为公司第六届董事会战略委员会委 员并担任主任委员。任期与第六届董事会任期相同。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及 战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...