彤程新材(603650) - 彤程新材第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 根据公司业务发展需要及 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其 子公司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse. ...