柘中股份(002346) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-56 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 5 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 12 日 14:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，全体董事 推举蒋陆峰先生主持本次会议。公司应到董事五名，实到董事五名，本次会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议： 上海柘中集团股份有限公司 一、 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，审议通过《关于借款展期 暨关联交易的议案》； 公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融 资效率，拟将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币 3 亿元，借 款年化利率 2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使 用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。 董事会会议召开前，公司独立董事已召开 ...