ST东时(603377) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2025-201 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限，并 于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三十五次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人， 实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...