柘中股份(002346) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

一、第六届董事会及专门委员会组成情况 根据 2025 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公 司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第 六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。 （一）第六届董事会成员 非独立董事：蒋陆峰先生（董事长）、马家洁先生 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-58 上海柘中集团股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及高级管理 人员任期已于近期届满，公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定进行了换届选举，公司于 2025 年 12 月 5 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。 公司 2025 年 12 ...