中持股份(603903) - 中持水务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-049 中持水务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前 提交全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名， 出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证 ...