创维数字(000810) - 第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-052 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以电话、 电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。 会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象中 3 人因个人 原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，1 人因个人原因自愿放弃拟 获授的部分限制性股票，另有 1 名激励对象姚孛孛于公司 2025 年 11 月 21 日召开的职工代表大会中被选举为公司第十二届董事会职工代 表董事。因此，根据公司 2025 年第一次临 ...