万马股份(002276) - 第七届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以邮件等形式 发送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主 持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其 附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士 办理工商变更登记的议案》。 详见公 ...