仁信新材(301395) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2025年12月15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2025年12月10日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事杨国贤先生、邱楚开先生、邱洪伟先生通过通讯方式出席本 次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 （二）逐项审议通过《关于制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有 ...