大富科技(300134) - 第六届董事会第五次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-072 大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第五次会议通知。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 15 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、 童恩东 ...