华康洁净(301235) - 第三届董事会第二次会议决议公告

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-140 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话方式送达全体董事，根据公司 《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时限要 求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是 谭咏薇、齐亮、徐凯、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司不提前赎回"华医转债"的议案》 经审议，董事会认为：考虑到"华医转债"自 20 ...