锦好医疗(920925) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-132 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-133）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公 ...