恒合股份(920145) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-079 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 1.议案内容： 公司募投资项目"VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目" 及"研 ...