万马股份(002276) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 15 日，公司第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30，召开 2025 年第四次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： 通过 ...