先进数通(300541) - 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-051 北京先进数通信息技术股份公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于 近日收到公司董事刘志刚先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，刘志刚先 生申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任副总经 理、董事会秘书。刘志刚先生原董事职务任期至第五届董事会届满时止。离任时 间自公司选举职工董事之日生效。 二、选举职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届职工代表大 会 2025 年第二次会议，经全体与会职工代表表决，选举王馨蓓女士（简历详见 附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表 ...