万马股份(002276) - 董事会秘书工作细则（2025年12月制定）

浙江万马股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江万马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。法律、法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司 已设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事、经理、副经理或财务负责人可以兼任公司董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （ ...