万马股份(002276) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

浙江万马股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会中 设独立董事三人、职工代表董事一人。 董事的任职资格必须符合法律法规、《公司章程》的规定，并遵守法律法规、 《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。其中，独立董事应符合《上市规则》 《上 ...