仁信新材(301395) - 子公司管理制度（2025年12月制定）

惠州仁信新材料股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作和有序健康发展，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司在中国大陆境内的所有子公司。 第三条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格的公司，包括 全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司是指公司持股比例 50%以上的公司，或者持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等 方式实际控制的公司。 第四条 公司作为子公司的股东，按持有子公司的股权比例享有对子公司 ...