京城股份(600860) - 京城股份第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-059 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 由于董事会人员变动，董事会委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》第 3.05 条所规定之公司授权代表（以下简称"授权代表"）。 张继恒先生不再担任公司的授权代表，栾杰先生为公司的授权代表不变。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案： 2、审议通过《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意，推选李忠波先 生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 12 月 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...