长信科技(300088) - 第七届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-066 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，董事会同意公司根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规 范性文件的规定，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意对《公 司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权负责办理 本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案 办理完毕之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...