博俊科技(300926) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-101 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以书面、电话方式送达各位董事。本次 会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 建设博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 ...