新里程(002219) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-060 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会 第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 ...