联泓新科(003022) - 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-056 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 1 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东 联泓集团有限公司提名于浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。于浩先生个人简历详见附件。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 2 附件：第三届董事会非独立董事候选人于浩先生简历 于浩先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业 于哈尔滨工业大学，为中国中 ...