新里程(002219) - 关于董事会换届选举的公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-061 新里程健康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举工作，并组建 第七届董事会。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独 立董事 4 名，具体情况如下： 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》，根据股东提名，提名委员会审核，并征得候选人 本人书面同意，董事会同意推选林杨林先生、张延苓 ...