中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于2025年12月15日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通 知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事6人，董事姚焕、独立董事孙子宇因工作安排未能亲自出席本次会 议，分别委托董事长丁焰章、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-072 中国电力建设股份有限公司 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候 选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考 核委员 ...