德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

德邦物流股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 740 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 713,646,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长陈谊迁先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人。 2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东会召开的 ...