三态股份(301558) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-055 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民 共和国公司法》《 ...