盛达资源(000603) - 董事会议事规则

盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。 第三条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、谨 慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理注意。 ...